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朵儿

发布时间:2014-02-24 16:04:01  

个人客户身份识别

目录

身份证件种类

身份证件识别 未成年人身份识别

身份证件种类
16周岁(含)以上中国公民: 居民身份证或临时身份证 未满16周岁中国公民: 居民身份证或户口簿

香港、澳门特别行政区居民: 港澳居民往来内地通行证

台湾居民: 台湾居民来往大陆通行证

外国公民: 护照或外国人永久居留证 辅助证件: 户口簿、护照、驾驶证、社保卡

身份证件识别
真实性
证件真伪审核:
二代证鉴别仪; 联网核查; 人工审核

有效性
证件有效期:
是否为该类客户 有效证件; 是否在有效期内

一致性
证件与本人一致:
证件照片; 出生年月; 核对信息

未成年人身份识别
满16周岁但不满18周岁的公民, 以自己的劳动收入为主要生活来源

18周岁以上公民

未满16周岁的公民

满16周岁但不满18周岁的公民 不以自己的劳动收入为主要生活来源

未成年人业务办理
首次办理开户业 务时,应确定监 护人,在系统中 录入信息,后续 凡需识别身份的 业务均由该监护 人办理

未成年人必须由 监护人代理办理 各项业务

未成年人开户时, 监护人出具两人 有效身份证件, 户口簿/出生证 明等监护文件

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